L’accors, s’il est approuvé par le tribunal, serait l’un des plus importants jamais conclus dans une affaire civile de traite des êtres humains à des fins sexuelles
JPMorgan Chase ℹ️ a accepté de payer 290 millions de dollars pour trouver un accord dans le cadre d’un procès concernant ses liens avec Jeffrey Epstein ℹ️, ont déclaré les avocats des accusateurs d’Epstein, peu après que des cadres supérieurs aient été interrogés sur les années de relations de la banque avec le délinquant sexuel condamné.
L’action en justice intentée au nom des femmes qui ont accusé Epstein d’abus a permis de révéler des détails sur les relations de la banque avec Epstein pendant des années après sa condamnation, a forcé le directeur général Jamie Dimon ℹ️ à répondre à des questions sous serment et a conduit la banque à se retourner contre un ancien haut responsable, Jes Staley, et à le poursuivre en justice.
Dimon a déclaré lors de sa déposition le mois dernier qu’il n’avait jamais parlé d’Epstein ou de ses comptes. M. Staley a été interrogé au cours du week-end.
Le procès a été intenté par un accusateur anonyme qui affirme que la banque a ignoré les signaux d’alarme concernant Epstein jusqu’en 2013 parce qu’il amenait des clients fortunés à la banque. JPMorgan a nié tout acte répréhensible. La banque fait toujours l’objet d’une action en justice connexe de la part du gouvernement des îles Vierges américaines, où Epstein avait une résidence.
Le règlement, qui doit être approuvé par le tribunal, serait l’un des plus importants jamais conclus dans le cadre d’une affaire civile de traite des êtres humains à des fins sexuelles, ont déclaré les avocats. La banque n’a pas admis sa responsabilité dans le cadre de l’accord
“Les parties estiment que cet accord est dans le meilleur intérêt de toutes les parties, en particulier des survivantes qui ont été victimes des terribles abus d’Epstein”, ont déclaré JPMorgan et les avocats des femmes dans un communiqué de presse.
Un juge a accordé lundi le statut d’action collective à la plainte et l’accord devrait permettre d’indemniser des dizaines d’accusatrices d’Epstein. La Deutsche Bank ℹ️, qui a géré les comptes d’Epstein après JPMorgan, a déjà accepté de payer 75 millions de dollars pour résoudre un procès similaire intenté par des victimes d’Epstein.
JPMorgan a déclaré qu’elle avait commis une erreur en s’associant avec Epstein et qu’elle regrettait cette association. “Nous n’aurions jamais continué à faire des affaires avec lui si nous avions cru qu’il utilisait notre banque de quelque manière que ce soit pour aider à commettre des crimes odieux”, a déclaré une porte-parole de la banque.
Brad Edwards, un avocat représentant les accusateurs d’Epstein, a déclaré :
“Un accord de cette ampleur reconnaît enfin l’ampleur de la souffrance des victimes d’Epstein, le degré de défaillance de notre système et l’étendue de l’influence d’Epstein pour corrompre notre système”.
La plainte contre JPMorgan a été déposée à Thanksgiving ℹ️ dernier par une femme citée anonymement sous le nom de Jane Doe ℹ️, lorsque l’État de New York a ouvert une période d’un an pendant laquelle les personnes qui affirment avoir été agressées sexuellement peuvent intenter une action en justice, quelle que soit la date à laquelle l’acte a été commis.
Les îles Vierges américaines ℹ️ ont également poursuivi JPMorgan à la fin de l’année dernière, affirmant que la banque avait facilité le trafic sexuel et les abus présumés d’Epstein en permettant à l’ancien financier de rester un client et en l’aidant à envoyer de l’argent à ses victimes. Ce procès est en cours.
“Les Îles Vierges américaines poursuivront leur action d’application de la loi afin d’assurer la pleine responsabilité des violations de la loi commises par JPMorgan”, a déclaré une porte-parole du procureur général des Îles Vierges américaines.
La plaignante a déclaré avoir été abusée sexuellement par Epstein entre 2006 et 2013 et avoir fait l’objet d’un trafic avec ses amis. Elle affirme qu’Epstein l’a payée, ainsi que d’autres victimes, avec de l’argent retiré de JPMorgan. Elle accuse la plus grande banque américaine d’avoir profité des activités d’Epstein et de l’avoir aidé dans son trafic sexuel présumé en lui permettant de payer des femmes pour des actes sexuels.
Epstein est devenu un client de JPMorgan vers 1998 et, au fil des ans, la banque en est venue à gérer des dizaines de comptes liés à Epstein et contenant des centaines de millions de dollars. Epstein s’est tourné vers la Deutsche Bank après que JPMorgan a fermé ses comptes en 2013. Les deux banques ont travaillé avec Epstein pendant des années après qu’il ait été publiquement accusé d’avoir abusé de jeunes filles et qu’il ait plaidé coupable devant un tribunal de l’État de Floride en 2008 pour avoir sollicité la prostitution d’une mineure.
Epstein est décédé dans une prison fédérale de New York en 2019, dans ce que les médecins légistes ont considéré comme un suicide, alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel.
Le Wall Street Journal a rapporté en avril que JPMorgan avait des liens avec Epstein qui étaient plus profonds que la banque ne l’avait reconnu et qui se prolongeaient des années au-delà de la date à laquelle elle a décidé de fermer ses comptes. Les documents judiciaires et les courriels déposés dans le cadre des poursuites engagées contre JPMorgan montrent également que la banque a poursuivi ses relations avec Epstein malgré les avertissements de son propre personnel chargé de la conformité.
Lundi, les Îles Vierges ont déposé de nouveaux documents judiciaires comprenant des courriels datant de plusieurs années et montrant des cadres de JPMorgan discutant des retraits d’argent d’Epstein bien avant que ses comptes ne soient clôturés.
En 2007, un courriel adressé à l’un des avocats de JPMorgan établissait un lien entre des paiements effectués à partir d’un compte de JPMorgan et une femme ayant des liens avec Epstein. Le courriel faisait référence à des articles de presse de l’époque dans lesquels la femme disait qu’Epstein se vantait qu’elle était son “esclave sexuelle yougoslave”.
En 2012, un an avant que JPMorgan ne retire Epstein de sa liste de clients, deux cadres supérieurs, Mary Erdoes ℹ️ et John Duffy, ont envoyé des courriels au sujet de l’activité continue d’Epstein en matière de retraits d’argent.
Lors de sa déposition en début d’année, Mme Erdoes, qui dirige l’unité de gestion d’actifs et de patrimoine de JPMorgan, a déclaré que la banque avait “rapidement quitté le compte” en 2013 après avoir réalisé qu’il y avait d’énormes retraits d’argent.
Un porte-parole de JPMorgan a refusé de faire des commentaires au nom de M. Erdoes et de M. Duffy.
Les banques sont tenues de surveiller les comptes et les clients à la recherche d’activités et de mouvements d’argent suspects, et de signaler aux autorités toute inquiétude à ce sujet.
Le mois dernier, la Deutsche Bank a signé un accord au sujet d’une action en justice intentée par des accusateurs d’Epstein représentés par les avocats des mêmes cabinets, Edwards Pottinger 🔗 et Boies Schiller Flexner 🔗, qui ont poursuivi JPMorgan. À l’époque, un porte-parole de la Deutsche Bank avait déclaré que la banque avait investi dans le renforcement des contrôles et la correction des problèmes passés.
“Les recouvrements historiques des banques qui ont fourni des services financiers à Jeffrey Epstein parlent d’eux-mêmes”, a déclaré David Boies, un avocat des accusateurs d’Epstein. “Cela a pris beaucoup de temps, trop de temps, mais aujourd’hui est un grand jour pour les victimes survivantes de Jeffrey Epstein et un grand jour pour la justice.
L’accord signé avec JPMorgan intervient après que Staley, qui avait une relation étroite avec Epstein et a quitté la banque en 2013, a répondu à des questions lors d’une déposition au cours du week-end. Staley avait précédemment déclaré dans des documents juridiques que Dimon avait communiqué avec lui pour savoir s’il devait garder Epstein comme client, ce qui contredit la déposition de Dimon, a rapporté le Journal.
Dimon a déclaré dans sa déposition le mois dernier qu’il n’avait jamais parlé d’Epstein ou de ses comptes. Il a également déclaré qu’il était prêt à s’excuser auprès des victimes d’Epstein pour le rôle que la banque aurait pu jouer en aidant à dénoncer Epstein plus tôt aux autorités.
Au début de l’année, la banque a poursuivi Staley pour ses liens avec Epstein et a cherché à le rendre responsable de la relation avec Epstein. M. Staley a déclaré qu’il regrettait son amitié avec M. Epstein et ses avocats ont affirmé que les accusations portées contre lui étaient sans fondement. Les plaintes de JPMorgan contre Staley sont en cours d’examen.